Um ex-funcionário de uma empresa do ramo de suplementos de Santa Catarina está sendo investigado por desvios milionários.
A PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) estima que, em apenas 18 dias, o homem desviou aproximadamente R$ 8 milhões da empresa.
Nesta quarta-feira (28), mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos endereços dos suspeitos e das possíveis empresas envolvidas no esquema.
As ordens judiciais foram cumpridas em Tijucas, Navegantes, Itajaí, Camboriú e Araquari, em Santa Catarina; além de Curitiba e Londrina, no Paraná.
Segundo a investigação, o esquema consistia na solicitação irregular de pagamentos a um grupo de empresas sem qualquer vínculo contratual prévio ou prestação de serviços legítima com a empresa vítima.
Os valores provenientes do crime foram utilizados para a aquisição de imóveis, veículos de luxo, joias, relógios de luxo. Para a ocultação dos bens, eram utilizados “laranjas”.
Além disso, a Justiça também solicitou o bloqueio de aproximadamente R$ 13 milhões dos suspeitos, com o objetivo de garantir o ressarcimento à vítima e para evitar o uso e fruição de bens e valores decorrentes do crime.
Os envolvidos são investigados pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
