O Banco Central (BC) determinou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A instituição, que possui sede na capital paulista, operava anteriormente sob a razão social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A empresa foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira (14), a mesma que apura fraudes no Banco Master. O fundador e ex-executivo da Reag, João Carlos Mansur, foi alvo de mandados de busca e apreensão.
De acordo com a autoridade monetária, a decisão pela liquidação extrajudicial fundamenta-se na constatação de infrações severas às regras que disciplinam o funcionamento das entidades do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Em termos de impacto econômico, a distribuidora é classificada no segmento S4 da regulação prudencial. O BC informou que a empresa possui baixa relevância sistêmica, detendo uma parcela inferior a 0,001% dos ativos totais ajustados do mercado financeiro brasileiro.
Como consequência imediata do ato, a legislação prevê o bloqueio dos bens pertencentes aos controladores e aos ex-administradores da companhia. O Banco Central comunicou ainda que prosseguirá com as apurações para determinar responsabilidades. O processo poderá resultar em sanções administrativas e no encaminhamento de denúncias a outras autoridades competentes, conforme o andamento das investigações.
