O MPSP (Ministério Público de São Paulo) identificou 48 imóveis e R$ 500 milhões ligados a empresas laranjas, na última terça-feira (10). Segundo a ação, os bens seriam provenientes de atividades relacionadas a narcotráfico e fundos empresariais de supermercados espalhados pelo país.
A organização criminosa atuava numa rede de lavagem de dinheiro que funcionava como um banco informal e mesclava capital legal com ativos ilícitos.
O trabalho realizado pelo GAEPP (Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial) em parceria com a Promotoria que atua na Vara de Lavagem de Dinheiro da Capital, revelou um esquema envolvendo pessoas jurídicas de fachada e criminosos em São Paulo que atuavam em diferentes partes do Brasil.
Em nota, o MPSP informou que os bens sustentavam apartamentos luxuosos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, terrenos em balneários e diversos prédios comerciais e residenciais.
A ação penal corre em sigilo.
Sob supervisão de Tonny Aranha
